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保变电气:第七届董事会第二十次会议决议

保变电气:第七届董事会第二十次会议决议

时间：2019年10月21日 15:56:31 中财原标题::第七卫衣届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600550冷风扇 证券简称：公告编号：临

保定天威股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带。

一、董事会会议召开情况

保定天威股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年

10月8日以邮件方式发出召开公司第七届董事会第二十次会议的通

知，于2019年10月18日以现场召开和通讯表决相结合的方式召开

了第七届董事会第三次会议。公司现有9名董事，全部出席了本次会

议（参加现场会议的董事为文洪、刘伟、孙伟，参加通讯表决的董事

为厉大成、赵军、刘淑娟、张双才、梁贵书、张庆元），现场会议由

公司董事长文洪先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会

议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票9票，反

对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所站 和

《证券》的《保定天威股份有限公司关于计提资产减值

准备的公告》。

（二）《关于的议案》（该

议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2019年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所站

，《公司2019年第三季度报告正文》同日披露

于《证券》。

（三）《关于续聘立信会计师事务所并确定其2019年审计费用的

议案》（该议这时候如卸去载荷案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所站 和

《阻力有变化证券》的《保定天威股份有限公司关于续聘会计师事

务所的公告》。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地

点、内容、方式等另行通知。

（四）《关于授权公司管理层制定并实施相关专项计划、报告、

草案和方案的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

并实施《公司年度审计计划》、《公司全面风险管理报告》、《公司三年

滚动计划》、《公司年度预算草案》、《公司中期预算调整方案》。

（五）《关于公司2020年度董事会工作计划的议案》（该项议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

（鉴频器六）《关于挂牌转让公司部分闲置房产的议案》（该项议案同

意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于用行动实践大众创业、万众创新上海证券交易所站 和

《证券》的《保定天威股份有限公司关于挂牌转让公司

部分闲置房产的公告》。

（七）《关于聘任何光盛先生为公司总会计师的议案》（该议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，决定

聘任何光盛先生（简历附后）为公司总会计师，何光盛先生不再担任

公司副总经理职务。聘期自董事会通过之日至2021年2月8日（公

司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。

（八）《关于公司2019年度培训计划的议案》（该议案同意票9

票，反对票0票，弃权票0票）

公司2019年度培训计划共计53项，培训内容主要包括党务、纪

检、质量、安环、设备、专业技术等方面。

特此公告。

保定天威股份有限公司董事会

2019年10月21日

和PE蜡0.2⑴重量份何光盛先生简历

何光盛，男，1969年4月出生，本科学历，高级会计师，中共

党员。2009年7月至2014年9月任296厂董事、总会计师；2014年

9月至2015年2月任天威集团董事、总会计师；2014年12月至2019

年2月任董事；2015年2月至今任副总经理；2015

年2月至2015年12月代行董事会秘书职责；2015年12月至2019

年1月任董事会秘书。

中财